巨额资金赚钱犯法吗吗（巨大资金）

居民家现金放多了犯法吗?

只要现金是合法的，并且能说明合法来源的，放多少是你自己的事，不违法。如果放置巨额现金且不能说明其合法来源，则构成巨额资金来源不明罪。

不犯法。居民自己的钱是可以自由存放的，是可以放在银行，也是可以放在家里，都是不违法的。只是放在家里是不安全的，建议放在银行是有保障的。

毕竟，与移动支付不同的是，现金在任何地方都能被发现。因此，犯罪分子往往利用这个“漏洞”，用现金做违法的事情。有了这一规定，今后提取大量现金就不那么容易了，但对金融市场是有利的。为什么公司的大额钱款也要监管呢 这是因为，利用公司账户为个人收钱的行为已经屡见不鲜。

但是线下现金的交易管控却没有线上这么严格，当下我国对于现金的监管还是存在相当一片空白，这就给违法犯罪留下了一个缺口。存取十万需登记，最大的初衷也是为了补上这个缺口，形成一个线上、线下相结合的监管闭环。

低保资金用来集资是违法的。低保资金是专款专用的，不得改变用途。《城乡最低生活保障资金管理办法》第二条 本办法所称城乡低保资金是指按照国家有关规定用于保障城乡低保对象基本生活的专项资金，包括城乡低保金和城乡低保对象价格补贴、节日补贴等临时或一次性的生活补助资金。

短期来看，发放消费券依然是可以提振居民消费的有效手段。但是对于那些低收入家庭和贫困群体，还可以考虑直接发放现金。

网络圈钱犯法吗

法律分析：网络圈钱犯法的，可能涉及非法集资和诈骗罪。

网络圈钱犯法的，可能涉及非法集资和诈骗罪。如果数额达到三千元以上的会构成非法的犯罪行为。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上的、三万元至十万元以上的、五十万元以上的，可以被认定为刑法第二百六十六条所规定的诈骗“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”的行为。圈钱表现多种多样。

法律分析：圈钱是指把不属于自己的钱通过合法的手段弄给自己。如果是以投资的名义非法吸收公众资金，并且将资金占为已有或者从事非法活动的，就会构成集资诈骗罪。

圈钱行为是违法的。圈钱是指通过各种手段或权谋非法获取他人的钱财。在大多数国家的法律体系中，圈钱行为属于欺诈和诈骗的范畴，违法性质明显。无论是虚假广告、诈骗电话还是网络诈骗，这些手段都可能构成圈钱犯罪。相关法律法规通常会对此类行为予以明确规定，并对其进行惩罚。

犯法。圈钱是一种通过不正当手段获取钱财的行为，属于违法犯罪活动。圈钱的手段包括虚构事实、欺骗、诈骗等，行为都是违反国家法律法规的，不仅会给受害人带来经济损失，还会破坏社会正常的经济秩序和社会秩序。

洗钱通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

个人长期从事放贷犯法吗

个人以放贷为生违法。自己的钱借给别人是受法律保护的，如果采取各种方式集资放贷，也就是归集别人的资金到自己那里再放贷，那就是违法的行为了，有可能涉及非法集资和非法放贷。民间借贷中，出借人的资金必须是其合法收入的自有资金，禁止吸收或变相吸收他人资金用于放贷。

个人长期从事放贷可能犯法。个人长期从事放贷活动，尤其是在没有合法资质和违反相关法律法规的情况下，很可能触犯法律。在很多国家和地区，放贷业务是需要获得相关金融监管部门许可的，只有持牌金融机构才能合法开展放贷业务。

过桥垫资，一直是“灰色地带”，及不犯法，又是犯法。为什么这么说呢？2019年以前，属于民事调整范围，之后，对非法贷款条例做出了修订，大致为非法放贷不仅违法而且构成刑事犯罪中的非法经营罪。2020年，高利贷利率也做了相对调整，修改之后高利贷的界限是一年期银行LPR贷款利率的4倍，现在大约为16%左右。

但2019年10月21日起，非法放贷不仅违法而且构成刑事犯罪中的非法经营罪。

为恶一方，肆无忌惮潘是富是江西上饶广丰区人，因为十分富有，人送外号“老是富”，潘是富与其子长期在江西省广丰一带从事高息放贷生意。

对此，长清分局立即成立专案组开展工作。专案组一方面千方百计找相关民警了解案情；另一方面，大学路附近和远处的派出所梳理了因催收贷款引发的警情和案件。经过工作，专案组发现多个报警和报案同时指向同一家借贷公司的几个人。